Polityka AML

FenixFunds przestrzega polityki zerowej tolerancji w odniesieniu do prania pieniędzy i aktywnie pomaga zwalczać pranie pieniędzy.

Obecnie FenixFunds wspiera politykę, która nie pozwala klientom na pranie pieniędzy. Zgodnie z polityką firma ściśle przestrzega zasad:

  • zapewnić rzetelną identyfikację każdego klienta
  • zapisz informacje o Kliencie
  • znaleźć wśród klientów osoby związane z terroryzmem i nielegalnymi operacjami finansowymi
  • uświadomić klientom, że informacje przekazane firmie mogą posłużyć do weryfikacji ich tożsamości
  • ściśle monitorować operacje klienta z funduszami
  • nie przyjmować gotówki, przekazów pieniężnych, transakcji od osób trzecich, przelewów w kantorach ani przelewów Western Union.

Istnieją przypadki prania pieniędzy, gdy fundusze z nielegalnej lub przestępczej działalności przechodzą przez system finansowy tak, jakby pochodziły z legalnych źródeł.

 

Zazwyczaj pranie brudnych pieniędzy dzieli się na trzy etapy:

 

Po pierwsze, w systemie finansowym istnieją środki pieniężne lub ich ekwiwalenty.

Po drugie, istnieją inne konta do transferu pieniędzy (na przykład rachunki futures) Są one możliwe dzięki serii operacji finansowych mających na celu wyrównanie pochodzenia pieniędzy (na przykład zawieranie transakcji z niewielkim lub zerowym ryzykiem finansowym lub przenoszenie sald na konta na inne rachunki).

W końcu środki otrzymane z legalnych źródeł są ponownie w obiegu (na przykład zamknięcie rachunku futures i przelew środków na rachunek bankowy).

Konta handlowe firmy maklerskiej to świetny sposób na wypranie nielegalnych kwot lub ukrycie danych o prawdziwym właścicielu środków. W szczególności konto handlowe może być używane do zawierania transakcji finansowych, które pomagają ukryć źródło dochodu.

Aby zapobiec praniu pieniędzy, FenixFunds przesyła pieniądze z powrotem do pierwotnego źródła przekazów pieniężnych.

Organizacje zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy na szczeblu międzynarodowym stawiają wymagania: firmy świadczące usługi finansowe muszą być świadome możliwych nadużyć związanych z praniem pieniędzy, które mogą wystąpić na rachunku handlowym klienta; nalegają na wdrożenie programu prewencyjnego w celu wykrywania, powstrzymywania i zgłaszania potencjalnych podejrzanych działań.

FenixFunds w pełni przestrzega zaleceń organizacji międzynarodowych dotyczących zwalczania nielegalnych przepływów finansowych w celu ochrony firmy i jej klientów.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących polityki firmy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@fenix-funds.pro